Dossiês

ACM NetoCITADO

Ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil; sua A&M Consultoria recebeu cerca de R$ 5,4 milhões do Master, segundo dados da Receita. Situação: Citado — não investigado.

Diretor de Fiscalização do Banco Central; participou da acareação com Vorcaro no STF, afastou dois servidores suspeitos e é testemunha no inquérito. Situação: Testemunha.

Superintendente executivo de Tesouraria do Banco Master; preso na 1ª fase da Compliance Zero e solto dez dias depois, com tornozeleira. Situação: Solto com medidas cautelares (ex. tornozeleira); Investigado.

Alexandre de MoraesCITADO

Ministro do STF; o escritório da mulher tinha contrato com o Master, e um relatório da PF reproduz mensagens de Vorcaro a um contato atribuído a ele. Situação: Citado — não investigado.

André MendonçaCITADO

Ministro do STF e relator do caso Master desde fevereiro de 2026; recebeu Vorcaro em março de 2025 no Instituto Iter, que fundou. Situação: Citado — não investigado.

Andrei RodriguesCITADO

Diretor-geral da Polícia Federal; esteve na degustação paga por Vorcaro em Londres, em 2024, e foi afastado e mantido no cargo em setembro de 2026. Situação: Citado — não investigado.

Sócio e executivo do Banco Master; preso na 1ª fase da Compliance Zero e solto dez dias depois, com tornozeleira. Situação: Solto com medidas cautelares (ex. tornozeleira); Investigado.

Dono da Entre Investimentos; delator que diz ter gerado dinheiro vivo para a equipe de Vorcaro e feito os repasses para "Dark Horse". Situação: Colaborador (delação homologada); Investigado.

Presidente nacional do União Brasil; escritórios ligados a ele receberam R$ 6,4 milhões do Master em 2023, segundo dados da Receita. Situação: Citado — não investigado.

Ex-sócio de Vorcaro no Master e dono do Banco Pleno; a PF atribui a ele a elaboração de carteiras repassadas ao BRB, o que ele nega. Situação: Alvo de busca e apreensão; Investigado.

Ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária do BC; a PF suspeita que tenha recebido cerca de R$ 4 milhões por contratos ligados ao grupo de Vorcaro. Situação: Investigado; Alvo de busca e apreensão; Afastado do cargo.

Celina LeãoCITADO

Vice-governadora do DF desde 2023 e governadora desde a renúncia de Ibaneis; assumiu durante a reestruturação do BRB. Situação: Citado — não investigado.

Cezinha de MadureiraALVO DE BUSCA

Deputado federal (PL-SP); segundo mensagens do celular de Vorcaro, ajudou a marcar o encontro do banqueiro com André Mendonça em março de 2025. Situação: Alvo de busca e apreensão; Investigado.

Ciro NogueiraALVO DE BUSCA

Senador (PP-PI), presidente do PP e ex-ministro da Casa Civil; alvo da 5ª fase da Compliance Zero, suspeito pela PF de atuar pelo Master. Situação: Investigado; Alvo de busca e apreensão.

Cláudio CastroALVO DE BUSCA

Ex-governador do Rio de Janeiro (PL) e pré-candidato ao Senado; alvo da 8ª fase por aportes do Rioprevidência no Banco Master. Situação: Investigado; Alvo de busca e apreensão.

Advogado; apontado pela PF como operador jurídico-financeiro de Vorcaro, inclusive nos imóveis que seriam destinados a Paulo Henrique Costa. Situação: Investigado; Preso (prisão preventiva).

Daniel VorcaroPRESO

Controlador do Banco Master; apontado pela Polícia Federal como líder do esquema investigado. Situação: Preso (prisão preventiva); Investigado; Sancionado em processo administrativo (ex. CVM).

Ex-diretor financeiro do BRB; afastado por decisão judicial na 1ª fase da Compliance Zero. Situação: Afastado do cargo.

Davi AlcolumbreCITADO

Presidente do Senado e do Congresso (União-AP); não instalou a CPMI do Master e nega relato de US$ 30 milhões atribuído a Vorcaro. Situação: Citado — não investigado.

Ex-presidente do Rioprevidência; preso na Operação Barco de Papel, que apura as aplicações do fundo no Banco Master. Situação: Preso (prisão preventiva); Investigado.

Dias ToffoliCITADO

Ministro do STF; relator do caso Master de nov/2025 a fev/2026 e sócio da Maridt, que vendeu parte de um resort a fundo ligado a Vorcaro. Situação: Citado — não investigado.

Edson Fachin

Presidente do STF; conduziu a saída de Toffoli da relatoria e, na crise de setembro de 2026, centralizou os pedidos entre ministros e convocou o plenário.

Eduardo BolsonaroINVESTIGADO

Ex-deputado federal; segundo a PF, orientou a gestão nos EUA do dinheiro de Vorcaro enviado ao fundo Havengate para "Dark Horse". Situação: Investigado.

Empresário e pastor, cunhado de Daniel Vorcaro; apontado pela PF como o principal operador financeiro do grupo investigado. Situação: Preso (prisão preventiva); Investigado.

Fábio FariaCITADO

Ex-ministro das Comunicações e ex-deputado federal; segundo o relatório da PF, passou a Vorcaro o contato atribuído a Moraes e articulou encontros. Situação: Citado — não investigado.

Fabio WajngartenCITADO

Ex-chefe da Secom do governo Bolsonaro; integra a equipe de defesa de Vorcaro desde 2025, e sua empresa recebeu R$ 3,8 milhões do Master. Situação: Citado — não investigado.

Primo de Daniel Vorcaro; apontado pela PF como integrante do núcleo financeiro que operava os repasses ligados a Ciro Nogueira. Situação: Investigado; Preso (prisão preventiva); Sancionado em processo administrativo (ex. CVM).

Flávio BolsonaroINVESTIGADO

Senador (PL-RJ) e candidato à Presidência; pediu a Vorcaro dinheiro para "Dark Horse", filme sobre o pai. Situação: Investigado.

Flávio Dino

Ministro do STF; reintegrou o diretor-geral da PF afastado por Mendonça e autorizou buscas da PF contra o deputado Cezinha de Madureira.

Gabriel GalípoloTESTEMUNHA

Presidente do Banco Central desde 2025; esteve na reunião de dezembro de 2024 no Planalto e foi intimado pela PF como testemunha. Situação: Testemunha.

Gilmar Mendes

Ministro e decano do STF; anulou as quebras de sigilo da Maridt e do FIP Arleen aprovadas pela CPI do Crime Organizado.

Guido MantegaCITADO

Ex-ministro da Fazenda (governos Lula e Dilma); sua consultoria recebeu R$ 14 milhões do Master e ele articulou o encontro de Vorcaro com Lula. Situação: Citado — não investigado.

Gustavo LoyolaCITADO

Ex-presidente do Banco Central; sua consultoria prestou serviços ao Master de agosto de 2023 a agosto de 2025. Situação: Citado — não investigado.

Henrique MeirellesCITADO

Ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda; prestou consultoria ao Master entre 2024 e 2025. Situação: Citado — não investigado.

Pai de Daniel Vorcaro; apontado pela PF como principal operador financeiro dos grupos chamados "A Turma" e "Os Meninos". Situação: Investigado; Preso (prisão preventiva); Sancionado em processo administrativo (ex. CVM).

Hugo MottaCITADO

Presidente da Câmara dos Deputados (Republicanos-PB); documentos da PF citam hospedagem e voos pagos por Vorcaro. Não é investigado formalmente. Situação: Citado — não investigado.

Ibaneis RochaINVESTIGADO

Governador do DF até março de 2026; sancionou a lei que autorizou o BRB a comprar o Master. Investigado no STJ, nega irregularidades. Situação: Investigado.

Jair BolsonaroCITADO

Ex-presidente da República; é o tema de "Dark Horse", e sua campanha de 2022 recebeu R$ 3 milhões do cunhado de Vorcaro. Situação: Citado — não investigado.

Jaques WagnerALVO DE BUSCA

Senador (PT-BA) e líder do governo no Senado até junho de 2026; alvo da 9ª fase por suspeitas ligadas a Augusto Lima. Situação: Investigado; Alvo de busca e apreensão.

João Carlos BacelarCITADO

Deputado federal (PL-BA); a menção a seu nome em papéis apreendidos com Vorcaro foi o argumento da defesa para levar o caso ao STF. Situação: Citado — não investigado.

João Carlos MansurINVESTIGADO

Fundador e ex-CEO da Reag Investimentos; alvo da 2ª fase da Compliance Zero; fechou acordo de delação com a PGR, ainda sem homologação. Situação: Investigado; Negocia acordo de delação.

Diretor-presidente da Amprev quando o fundo aplicou R$ 400 milhões no Master; foi tesoureiro da campanha de Davi Alcolumbre em 2022. Situação: Alvo de busca e apreensão; Investigado.

Empresária dona da Go Up Entertainment, produtora de "Dark Horse", e presidente de entidades que receberam emendas de Mario Frias. Situação: Alvo de busca e apreensão; Investigado.

Ministro do STF e presidente do TSE; declarou-se impedido no julgamento sobre Moraes depois que mensagens de Vorcaro citaram seu filho. Situação: Citado — não investigado.

Advogado, filho do ministro Kassio Nunes Marques; citado em mensagens do celular de Vorcaro que falam em pagamentos mensais. Situação: Citado — não investigado.

Ex-diretor de Riscos e Compliance do Banco Master; preso na 1ª fase da Compliance Zero e solto dez dias depois, com tornozeleira. Situação: Solto com medidas cautelares (ex. tornozeleira); Investigado.

Ministro do STF; votou contra a questão de ordem na sessão sobre Moraes e teve o filho citado em mensagens do celular de Vorcaro. Situação: Citado — não investigado.

Apontado pela PF como integrante de "A Turma", grupo de monitoramento ligado a Vorcaro; preso em março de 2026, morreu dois dias depois. Situação: Falecido.

Ex-diretor jurídico do Banco Master; autor das mensagens a Vorcaro que tratam de pagamentos e citam o filho de Nunes Marques. Situação: Citado — não investigado.

LulaCITADO

Presidente da República; recebeu Daniel Vorcaro no Palácio do Planalto em dezembro de 2024, em encontro fora da agenda oficial. Situação: Citado — não investigado.

Marconi PerilloCITADO

Ex-governador de Goiás; sua MV Projetos e Consultoria recebeu R$ 14,5 milhões do Master, segundo dados enviados à CPI do Crime Organizado. Situação: Citado — não investigado.

Policial federal aposentado apontado pela PF como integrante de "A Turma", grupo que, segundo a investigação, monitorava pessoas a serviço de Vorcaro. Situação: Preso (prisão preventiva); Investigado.

Mario FriasALVO DE BUSCA

Deputado federal (PL-SP), roteirista e produtor executivo de "Dark Horse"; alvo da Operação Make Up, sobre emendas parlamentares. Situação: Alvo de busca e apreensão; Investigado.

Michel TemerCITADO

Ex-presidente da República; diz ter sido contratado pelo Master para "consultoria e mediação" e ter participado de reunião com Ibaneis e Vorcaro. Situação: Citado — não investigado.

Irmã de Daniel Vorcaro e mulher de Fabiano Zettel; alvo de buscas na 2ª fase da Compliance Zero. Situação: Alvo de busca e apreensão.

Nelson TanureALVO DE BUSCA

Empresário e investidor; PF e MPF o apontam como "sócio oculto" do Banco Master, o que ele nega. Situação: Alvo de busca e apreensão; Investigado.

Nikolas FerreiraCITADO

Deputado federal (PL-MG); admite que Vorcaro ajudou com voos na campanha de 2022 e nega relação próxima com o banqueiro. Situação: Citado — não investigado.

Paulo GonetCITADO

Procurador-geral da República, reconduzido em 2025; esteve em 2024 na degustação de uísque paga por Vorcaro em Londres. Situação: Citado — não investigado.

Paulo Henrique CostaPRESO

Ex-presidente do BRB; a PF suspeita que recebeu imóveis de Vorcaro para viabilizar a compra de carteiras de crédito do Master. Situação: Preso (prisão preventiva); Investigado.

Paulo Sérgio Neves de SouzaALVO DE BUSCA

Ex-diretor de Fiscalização do Banco Central; a PF suspeita que tenha atuado em favor do Master dentro do BC e recebido vantagens de Vorcaro. Situação: Investigado; Alvo de busca e apreensão; Afastado do cargo.

Irmão de Ciro Nogueira e administrador formal da CNLF; foi secretário parlamentar do irmão e presidente da Agespisa. Situação: Investigado; Solto com medidas cautelares (ex. tornozeleira).

Ricardo LewandowskiCITADO

Ex-ministro do STF e ex-ministro da Justiça; o escritório de sua família teve contrato de consultoria com o Master de 2023 a 2025. Situação: Citado — não investigado.

Roberto Campos NetoTESTEMUNHA

Presidente do Banco Central de 2019 a 2024, período em que o BC aprovou o controle de Vorcaro; intimado como testemunha em 2026. Situação: Testemunha.

Advogado, filho do ministro Luiz Fux; trocou mensagens com Vorcaro entre 2024 e 2025, achadas pela PF no celular do banqueiro. Situação: Citado — não investigado.

Ronaldo BentoCITADO

Ex-ministro da Cidadania do governo Bolsonaro; empresa da qual é sócio recebeu R$ 6,2 milhões do Master, segundo dados da Receita. Situação: Citado — não investigado.

Rui CostaCITADO

Ex-governador da Bahia e ministro da Casa Civil; segundo o Poder360, assinou em 2018 decretos que favoreceram o Credcesta. Situação: Citado — não investigado.

Tarcísio de FreitasCITADO

Governador de São Paulo (Republicanos); Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, foi o maior doador pessoa física de sua campanha de 2022. Situação: Citado — não investigado.

Publicitário, dono da agência MiThi; intermediou as conversas de Flávio Bolsonaro com Vorcaro e é alvo da 10ª fase da Compliance Zero. Situação: Alvo de busca e apreensão; Investigado.

Ex-assessor de Nikolas Ferreira; citado em áudio no qual o deputado pede a Vorcaro ajuda para liberar um ativo de minério. Situação: Citado — não investigado.

Viviane Barci de MoraesCITADO

Advogada, mulher do ministro Alexandre de Moraes; comanda o escritório Barci de Moraes, que teve contrato de consultoria com o Banco Master. Situação: Citado — não investigado.

Banco de Daniel Vorcaro (antigo Banco Máxima), que cresceu vendendo CDBs de alto rendimento garantidos pelo FGC. Situação: Em liquidação extrajudicial.

Antigo Banco Voiter, do conglomerado Master até 2025, quando foi comprado por Augusto Lima; liquidado pelo BC em fevereiro de 2026. Situação: Em liquidação extrajudicial.

Escritório de Viviane Barci de Moraes, contratado pelo Master em 2024 por três anos; recebeu R$ 80,2 milhões até a liquidação, segundo o Times Brasil. Situação: Citado — não investigado.

Banco estatal do Distrito Federal que tentou comprar o Master e, segundo a PF, pagou bilhões por carteiras de crédito sem lastro.

Empresa que, segundo a PF, era a fonte dos repasses mensais da "parceria BRGD/CNLF" destinados a Ciro Nogueira. Situação: Investigado.

Consultoria tributária que prestava serviços ao Banco Master e pagou honorários ao advogado Kevin Marques. Situação: Citado — não investigado.

Cartão consignado de benefícios nascido na Bahia a partir do antigo cartão da Cesta do Povo; virou um dos principais ativos do Master.

Empresa de Antônio Carlos Freixo Júnior, o "Mineiro"; segundo a delação dele, enviou ao fundo Havengate o dinheiro de Vorcaro para "Dark Horse". Situação: Sancionado em processo administrativo (ex. CVM).

Holding que anunciou a compra do Banco Master, com aporte de R$ 3 bilhões, na véspera da liquidação; meses depois, pediu recuperação judicial. Situação: Investigado.

Produtora de "Dark Horse", cinebiografia de Jair Bolsonaro; pertence à empresária Karina Gama. Situação: Investigado.

Empresa da família de Dias Toffoli, da qual ele é sócio; vendeu a um fundo ligado a Vorcaro parte da fatia que tinha no resort Tayayá, no Paraná.

Gestora de fundos fundada por João Carlos Mansur; o BC diz que fundos administrados pela Reag estruturaram operações fraudulentas com o Master. Situação: Em liquidação extrajudicial.

Banco digital (Will Financeira) comprado pelo Master em 2024; seguiu aberto após a queda do Master, mas foi liquidado em janeiro de 2026. Situação: Em liquidação extrajudicial.

Fundo que comprou em 2021 parte da fatia da Maridt no resort Tayayá; segundo a PF, recebeu ao menos R$ 35 milhões ligados a Vorcaro.

Fundo no Texas (EUA) administrado pelo advogado Paulo Calixto; recebeu, segundo a delação de "Mineiro", US$ 12,3 milhões para "Dark Horse".

Fundo de previdência dos servidores do Amapá; aprovou em julho de 2024 aplicações de R$ 400 milhões em Letras Financeiras do Master.

Regulador do sistema financeiro; autorizou Vorcaro a controlar o banco em 2019 e liquidou o Master em 2025.

Assembleia do Distrito Federal; aprovou em agosto de 2025 a lei que autorizou o BRB a comprar o Master.

Regulador do mercado de capitais; em setembro de 2026 condenou Vorcaro, o Master e parentes no caso do fundo Brazil Realty.

Comissão do Senado (nov/2025 a abr/2026) que passou a focar o Master, obteve dados da Receita sobre pagamentos do banco e terminou sem relatório.

Conduz a Operação Compliance Zero, aberta em 2024 a pedido do Ministério Público Federal.

Chefia do Ministério Público Federal; negocia acordos de delação no caso Master e é quem pode denunciar os investigados ao STF.

Fundo de previdência dos servidores do Rio; aplicou R$ 970 milhões em Letras Financeiras do Master e, segundo a PF, R$ 2,01 bilhões em fundos ligados ao banco.

Corte que concentra as investigações do caso desde dezembro de 2025; relatoria de Dias Toffoli até fevereiro de 2026 e, depois, de André Mendonça.

Tribunal de contas que inspecionou os documentos do Banco Central sobre a liquidação do Master; o processo está suspenso desde março de 2026.

Fundo privado que garante depósitos e CDBs até R$ 250 mil por pessoa em cada banco — a rede de proteção que os CDBs do Master anunciavam.

Degustação de Macallan paga por Vorcaro em 25/04/2024, durante fórum jurídico patrocinado pelo Master em Londres, com ministros e autoridades.

Reunião de cerca de duas horas, em 14/03/2025, em São Paulo, em que o ministro André Mendonça recebeu Daniel Vorcaro no instituto que fundou.

Encontro fora da agenda entre Lula e Vorcaro, com Galípolo presente e articulado por Guido Mantega, segundo a CNN; Galípolo o confirmou à CPI.